Forte hausse de l'activité de Tracfin en 2015 liée aux attentats

19/04/2016

Tracfin, la cellule de renseignement financier, qui lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude aux finances publiques et le financement du terrorisme, a vu son activité monter en flèche en 2015. Ses services ont ainsi reçu 45 266 informations, dont 43 231 déclarations de soupçons émanant des "professionnels déclarants" (banques, assurances, notaires ou cercles de jeux), soit 18 % de plus qu'en 2014 et 56 % de plus qu'en 2013. L'accroissement d'activité s'explique notamment par l'arrivée à maturité des mesures de vigilance pour lutter contre la fraude fiscale et la participation active des professionnels déclarants. L'année dernière, Tracfin a réalisé 10 556 enquêtes (+ 8 % par rapport à 2014). Une fois achevées, ces enquêtes ont débouché sur l'envoi de 448 notes à l'Autorité judiciaire (- 3 %) et 1 187 notes aux administrations partenaires (+ 27 %), dont l'administration fiscale (+ 12 %), les organismes sociaux (+ 31 %) et les services de police judiciaire (+ 27 %). Enfin, dans un contexte marqué par les attentats survenus à Paris, la division de l'agence chargée de la lutte contre le financement du terrorisme a été particulièrement active. En 2015, ses agents ont traité 534 dossiers, soit 119 % de plus qu'en 2014, et ont transmis 179 notes d'information à la justice ou aux autres services de renseignement, soit une hausse de 130 %.