Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des dépôts, et Antoine Magnant, directeur de Tracfin, s’engagent, au travers d’un protocole, à accroître la coopération entre les deux institutions afin d’amplifier la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude aux finances publiques.

Par cet accord, la Caisse des dépôts réaffirme son engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cette volonté se traduit par l’amélioration continue de la robustesse de son dispositif, basé notamment sur une classification des risques et des outils de surveillance automatisée, et par sa participation active aux travaux de concertation et de coordination, organisés par le superviseur et les autorités publiques. La coopération issue de ce protocole contribuera à ces objectifs et sera étendue, au titre des missions exercées par la Caisse des Dépôts en matière sociale, à la lutte contre les atteintes aux finances publiques en renforçant la transmission réciproque d’information avec Tracfin.

Tracfin, cellule de renseignement financier, rattachée aux ministères économiques et financiers, concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ses missions prioritaires portent sur la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Cet accord s’inscrit dans la volonté de Tracfin de renforcer ses liens avec les acteurs majeurs de la sphère publique, tels que la Caisse des dépôts.